หัวข้อข่าว: เปิดโผ 35 รายชื่อกลุ่มเสี่ยง!ลุ้นติดบ่วง‘ระบายข้าวเก๊‘ล็อต2
ที่มา: ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ตามที่มีกระแสข่าวว่า คณะอนุฯไต่สวนข้อเท็จจริงโครงการระบายข้าวจีทูจี ล็อต 2 ได้สรุปผลการไต่สวนฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการป.ป.ช.(บอร์ดป.ป.ช.) พิจารณาสั่งสำนวนแล้ว ท่ามกลางการเฝ้าจับตาดูผลการประชุมของบอร์ดป.ป.ช. ว่าจะสั่งชี้มูลความผิดหรือไม่ และใครมีสิทธิจะติดบ่วงคดีบ้างนั้น
กรณีดังกล่าว คณะกรรมการป.ป.ช.มีมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ไต่สวนข้อเท็จจริง กรณีมีเหตุอันควรสงสัย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ เมื่อครั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนางปราณีศิริพันธ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กรณีเห็นชอบการซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ ว่ามีการทุจริตในการทำสัญญา กับบริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development และบริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co.,Ltd. ในเบื้องต้นมีผู้ถูกกล่าวหา 2 ราย ดังกล่าวข้างต้น
ต่อมา(13 พ.ค.59)ระหว่างการไต่สวน คณะอนุฯไต่สวน ได้เสนอบอร์ดป.ป.ช. มีมติสั่งให้ไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 33 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
กลุ่มบุคคลที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายแบบรัฐต่อรัฐ รวมถึงผู้รับมอบอำนาจช่วง จำนวน 18 ราย ประกอบด้วย 1.บริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. โดยMr.Han Liang กรรมการผู้จัดการทั่วไป 2.Mr. Han Liang 3.บริษัท อินเตอร์ลิงค์ อิมปอร์ต แอนด์ เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด โดยนายโจว กั๋วเซียง กรรมการผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Haikou Liangmao Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 4.นายโจว กั๋วเซียง 5.นางสาวกรรณิกา เพชรสุวรรณ์ ผู้รับมอบอำนาจช่วงจากบริษัท อินเตอร์ลิงค์ฯ ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 6.บริษัท บริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. 7.Mr.Lin Haihui 8.บริษัท คอมพาวด์ อินเตอร์เทรด จำกัด โดยนายลิตร พอใจ กรรมการผู้จัดการ รับมอบอำนาจจากบริษัท Haikou Liangyunlai Cereals and Oils Trading Co.,Ltd. ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 9.นายลิตร พอใจ 10.บริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation โดย Mr. Huang Jian Qin 11. Mr. Huang Jian Qin 12.บริษัท แคปปิตอล เทรดดิ้งฯ โดยนางเชา ยานกง ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Hainan Province Land Reclamation Industrial Development and Construction General Corporation ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 13.นางเชา ยานกง 14.บริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co.,Ltd. โดย Mr.Liang Dingquan กรรมการผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นบริษัทที่เข้ามาทำสัญญาซื้อขายข้าวกับกรมการค้าต่างประเทศ 15.Mr.LiangDingquan 16.Mr.Yang Pokai ประธานบริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co.,Ltd. ผู้มอบอำนาจให้บริษัทซิมเปิ้ล เบสต์ เทรดดิ้ง จำกัด 17. บริษัท ซิมเปิ้ล เบสต์ เทรดดิ้ง จำกัด โดยนายเฉิน ยี่กง ผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท Hainan Land Reclamation Commerce and Trade Group Co.,Ltd. ให้เป็นผู้รับชำระเงินและรับมอบข้าว 18.นายเฉิน ยี่กง
อีกกลุ่มคือบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการชำระเงินตามสัญญาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ อาทิ ผู้ซื้อแคชเชียร์เช็ค เจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค ผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของบัญชีที่นำเงินไปซื้อแคชเชียร์เช็ค รวมถึงประธาน หรือเจ้าของ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจ ของบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด จำนวน 15 ราย ได้แก่
1.บริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 2.นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร 3.นางสาวรัตนา แซ่เฮง กรรมการบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 4.นางสาวเรืองวัน เลิศศลารักษ์ กรรมการบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 5.นางสาวสุธิดา จันทะเอ หรือสุทธิดา ผลดี กรรมการบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด 6.บริษัท สิราลัย จำกัด หรือบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 7.นางสาวธันยพร จันทร์สกุลพร กรรมการบริษัท สิราลัย จำกัด 8.นายสุธี เชื่อมไธสง 9.นายสมคิด เอื้อนสุภา 10.บริษัท เอลัช (ประเทศไทย) จำกัด 11.นายชู หมิงเช็น กรรมการบริษัท เอลัช(ประเทศไทย) จำกัด 12.นางสาวลิอุ ยุก หมิง ไอลีน กรรมการบริษัท เอลัช(ประเทศไทย) จำกัด 13.นายชู หมิง คิน กรรมการบริษัท เอลัช(ประเทศไทย จำกัด) 14.นางสาวณิชาภา วาณิชวรานนท์ และ 15.นายประหยัด ติ๊บมุ่ง